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银行卡供人洗钱 涉嫌诈骗被刑拘

来 源:泉州晚报 时间:2020-06-19 11:23 作者:泉州人才网

本报讯 (记者廖培煌 通讯员郭锦火 黄颖鹏)将自己的银行卡提供给他人转账使用也有可能涉嫌犯罪。昨日,丰泽公安分局刑侦大队向媒体通报称,抓获一名诈骗嫌疑人,这名嫌疑人是诈骗环节中“黑灰产”链条中的银行卡提供者。

王女士住在丰泽区,是一名家庭主妇。疫情期间,她加入一个刷单群,先后投入13万多元,但对方承诺的本金和佣金都没有兑现。5月11日,王女士向丰泽警方报案。

丰泽公安分局刑侦大队调查发现,王女士的钱款转入4个银行账户,其中一个账户的开户者是南安人林某阳。17日,民警在石狮灵秀一家服装厂抓获林某阳。

林某阳交代,今年5月初,一名从事“洗钱”生意的老乡找到他,称只要提供银行卡就能挣外快。他先后拿出两张卡供老乡使用,共计有10万元的诈骗款项汇入,而自己获利不过1000多元。经办民警介绍,林某阳在第一张银行卡被冻结后,已经知道是诈骗赃款,竟然又开了第二张卡供诈骗分子使用,其行为也涉嫌诈骗。

目前,林某阳已被警方依法刑事拘留。民警提醒,刷单挣佣金绝大多数是骗局。另外,将自己的银行卡提供给他人用于洗钱、转移犯罪款项,也涉嫌违法犯罪。

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