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泉州破获一起非法买卖对公账户和个人银行账户案 查扣2700多个账户 17人团伙落网

来 源:泉州晚报 时间:2020-04-30 09:01 作者:泉州人才网

通报会上,警方展示查扣的银行账户等资料。

泉州网4月30日讯(记者 廖培煌 通讯员 李肇兴 文/图)“这些对公账户、个人账户中的银行卡、身份证、U盾、营业执照、手机卡等资料,装了几麻袋!”

昨天,泉州市公安局对外通报了今年以来全市公安机关侦破的电信网络诈骗典型案例,其中,“4·1”非法买卖对公账户和个人银行账户犯罪团伙一案备受关注,在这起案件中,警方查获的对公账户和个人银行账户高达2700多个。

抓捕现场,警方查扣大量的对公账户和个人银行账户。

摧毁犯罪团伙 抓获17名成员

今年3月下旬,市公安局工作专班获悉一个非法买卖对公账户和个人银行账户犯罪团伙的信息,立即成立专案组开展侦控。专案组通过制定周密方案、精心研判分析、深入调查核查,逐渐掌握一个以李某宗为首的犯罪团伙的基本情况。

4月6日晚上,专案组在惠安、晋江、石狮等地开展收网抓捕行动,抓获李某宗、张某红、张某宝、施某源、蔡某力、陈某谋、吴某镭等17名犯罪嫌疑人,并查获大量银行卡、U盾、手机卡、工商营业执照、公司公章等物品,摧毁了一个非法贩卖对公账户和个人银行账户的犯罪团伙。

据参与办案的石狮市公安局刑侦大队朱俊伟介绍,团伙主要嫌疑人李某宗,1977年出生,惠安崇武人,长期无业。今年以来,李某宗在上线的授意下,担任“管理”“马仔”的角色,笼络了张某红、张某宝等来自惠安、晋江等地的人员,通过各种渠道,向一些需要用钱的社会人士收购个人银行账户和对公账户。

查获2700多个账户 涉及10多个省市

这个团伙如何收购个人银行账户和对公账户,对公账户对诈骗分子有什么作用呢?

“银行账户相当于诈骗分子的‘粮草通道’。”朱俊伟介绍,银行账户是电信网络诈骗中的重要环节,诈骗分子得手后,要将骗来的资金尽快流通、洗出去,为了避免公安机关打击,都不会使用自己的账户,而是使用从网上购买的个人银行账户、对公账户。

对公账户可信度高,许多受害人正是看到是“公家账户”,才轻易相信而将钱转入。对公账户的网上转账额度高,有的甚至高达500万元以上,诈骗分子利用对公账户转账,可以减少购置多张银行卡的成本和周折。

在接到上线指令后,李某宗和团伙成员采取向全国各地大中专院校学生、劳务市场找工作者、农民及偏僻山区的老人等群体,购买银行卡、身份证、U盾、手机卡等四件套,购入对公账户,而后统一运送到李某宗位于惠安县城的租房处,再由李某宗、张某宝等人负责贩卖。在“黑市”中,一个个人银行账户的价格从几百元至几千元、一套对公账户的价格从几千元到数万元不等,该团伙低价收购、高价卖出,从中赚取差价。

经梳理,专案组查扣450多个对公账户和2260多个个人账户,除了21个在福建省内开户以外,其他账户均在省外开户,涉及河北、山东、陕西、浙江、河南、广东、江苏等10多个省市。目前,案件还在进一步深挖中。

出售个人账户 可能涉嫌犯罪

“非法开设、买卖对公账户是违法犯罪行为。”民警介绍,根据中国人民银行发布的《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,对假冒身份、非法买卖银行账户的单位和个人,将停止账户所有交易活动,5年内企业、法人不得开立新的账户,并纳入不良信用记录。《刑法》也明确规定,非法出售营业执照、公章的,涉嫌买卖国家机关公文、印章罪;非法开设对公账户、买卖对公账户、非法持有他人账户的,涉嫌妨害信用卡管理罪,最高可处3年以上10年以下有期徒刑。

同样,出售个人银行账户,有可能涉嫌妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪、帮助信息网络犯罪以及窃取、收买、非法提供信用卡信息罪等。民警提醒,卖个人银行卡和身份证等信息,可能“摊上大事”。

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全市破获 电信诈骗案744起

泉州网4月30日讯 (记者廖培煌 通讯员李肇兴)全市破获电信网络诈骗案件744起,抓获犯罪嫌疑人953名。其中,破获涉及疫情电信网络诈骗案件262起,抓获犯罪嫌疑人155名,破案数、抓获数均列全省第一……昨日,泉州市公安局举行新闻发布会,通报今年以来全市打击治理电信网络诈骗犯罪工作总体情况。

本报从新闻发布会撷取公安机关通报的关键词和关键数据,以供了解泉州打击电信网络诈骗犯罪的成效。

744起:截至4月25日,全市破获电信网络诈骗案件744起,比升58.6%;抓获犯罪嫌疑人953名、比升25.9%,移送起诉犯罪嫌疑人386名、比升41.39%。

12场:市公安局、市政府联席会议总召集人,先后主持12场党委会、办公会和专题会,强调坚持打击、防范、整治多管齐下,部署深化打击治理电信网络诈骗犯罪工作。

红黄牌:今年3月16日起,市政府联席会议办公室每周通报各地工作排名情况,并根据通报累计4次、6次、8次分别予以黄牌、红牌警告和挂牌整治。

79个:今年以来,全市通过对公安部推送的涉及电信网络诈骗线索进行研判,从中打掉诈骗窝点79个,抓获涉案犯罪嫌疑人428名,查获GOIP设备、多卡宝设备等一大批作案工具。

全省第一:截至4月25日,全市破获涉及疫情电信网络诈骗案件262起,抓获犯罪嫌疑人155名,破案数、抓获数均列全省第一。泉州市公安局刑侦支队打击专业队组织破获晋江“2·5”特大诈骗280万元案、洛江“2·19”系列诈骗300余万元案、鲤城“2·9”诈骗10·3万元案、安溪“3·4”诈骗46·4万元案等一批大要案件。

18857户:3月16日以来,累计冻结风险企业对公账户18857户、永久冻结涉案对公账户2924户。

1300起:今年以来,全市累计发送预警提醒短信493万余条、人工电话预警1.92万人次、语音预警8.63万条,成功阻止1300起正在被骗案件,有效减少群众经济损失。

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