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泉州市公安局通报侦破非法买卖对公账户和个人银行账户案

来 源:泉州晚报 时间:2020-04-29 20:17 作者:泉州人才网


查获的银行账户装了几麻袋

泉州网4月29日讯(记者廖培煌 通讯员李肇兴 文/图)“这些对公账户、个人账户中的银行卡、身份证、U盾、营业执照、手机卡等资料,装了几麻袋!”

29日的新闻发布会上,泉州市公安局介绍了今年以来全市公安机关侦破的电信网络诈骗典型案例,其中,组织打掉“4.1”非法买卖对公账户和个人银行账户犯罪团伙一案备受关注,这起案件中,警方从中查获的对公账户和个人银行账户高达2700个。

警方查扣大量的对公账户和个人银行账户

警方查扣大量的对公账户和个人银行账户

警方查扣大量的对公账户和个人银行账户

警方查扣大量的对公账户和个人银行账户

警方登记团伙运送快递的银行账户资料

警方登记团伙运送快递的银行账户资料

警方抓获嫌疑人

警方抓获嫌疑人

通报会上展示,警方查扣大量的对公账户和个人银行账户

通报会上展示,警方查扣大量的对公账户和个人银行账户

摧毁买卖账户团伙 抓获17名成员

今年以来,我市公安机关按照公安部工作部署,认真组织开展涉及电信网络诈骗犯罪“黑灰产业”专项整治,严厉打击此类违法犯罪行为。3月下旬,市公安局工作专班获悉一个非法买卖对公账户和个人银行账户犯罪团伙的信息,立即成立专案组开展侦控。专案组通过制定周密方案、精心研判分析、深入调查核查,逐渐掌握一个以李某宗为首的犯罪团伙的基本情况。

4月6日晚上,专案指挥部组织在惠安、晋江、石狮等地开展收网抓捕行动,陆续抓获李某宗、张某红、张某宝、施某源、蔡某力、陈某谋、吴某镭等17名犯罪嫌疑人,并查获大量成套银行卡、U盾、手机卡、工商营业执照、公司公章等物品,摧毁了一个非法贩卖对公账户和个人银行账户犯罪团伙。

参与办案的石狮市公安局刑侦大队朱俊伟中队长介绍,团伙主要嫌疑人李某宗,1977年出生,惠安崇武人,长期无业。今年以来,李某宗在上线的授意下,担任“管理”“马仔”的角色,通过线下和线上网络直播等方式,笼络了张某红、张某宝等来自惠安、晋江等地的人士,通过网络渠道,向一些需要用钱的社会人士收购个人银行账户和对公账户。

2700个银行账户 涉及全国10多个省市

这个团伙如何收购个人银行账户和对公账户,对公账户对诈骗分子有什么作用呢?

“银行账户相当于诈骗分子的‘粮草通通’。”朱俊伟介绍,银行账户是电信网络诈骗中的重要环节,诈骗分子得手后,要将骗来的资金尽快流通、洗出去,为了避免公安机关打击,都不会使用自己的账户。

公安机关在打击电信网络诈骗的过程中,发现诈骗资金的转移,大量依附于对公账户,而在各种互联网黑灰产业中,对公账户早就公开叫卖,一套价格从几千元到上万元不等,并且随着公安机关的打击,价格不断看涨。

对公账户可信度高,比如在实施贷款诈骗时,出示对公账户,诱骗受害人将所谓的保证金、手续费转入,增加可信度,许多受害人也看到是“公家账户”,轻易相信将钱转入。对公账户的网上转账额度高,网转额度比较高,有的可以达到500万元以上,因此,诈骗分子利用对公账户转账,可以减少购置多张银行卡的成本和周折。

在接到上线指令后,李某宗和团伙成员,采取向全国各地大中专院校学生、劳务市场的找工作者、农民还有偏僻山区的老人等群体,购买银行卡、身份证、U盾、手机卡等四件套,购入对公账户,而后统一运送收集到李某宗位于惠安县城的租房处。“从李某宗的租处,查扣大量的个人账户、对公账户等,这些资料装了几麻袋。” 据了解,李某宗及团伙成员以一个个人银行账户300-8000元、一个对公账户1-3万元不等的价格收购来。

公安机关审理查明,犯罪嫌疑人李某宗、张某红、张某宝、施某源、蔡某力、陈某谋、吴某镭等人受他人指使,通过网络、快递、当面送达等方式大肆收购对公账户和个人银行卡,后由李某宗、张某宝等人负责贩卖。经梳理,专案查扣450个对公账户和2260个个人账户,除了21个在福建省内开户以外,其他账户均在省外开户,涉及河北、山东、陕西、浙江、河南、广东、江苏等10多个省市。目前,案件还在进一步深挖中。

出售个人账户 很可能“摊上大事”

民警在调查中发现,销售个人银行账户的,有一大部分是贪图小利的高校学生。根据我国法律法规,买卖银行账户都属于非法行为。

“非法开设、买卖对公账户是违法犯罪行为。”民警介绍,根据中国人民银行发布的《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,对假冒身份、非法买卖银行账户的单位和个人,将停止账户所有交易活动,5年内企业、法人不得开立新的账户,并纳入不良信用记录。《刑法》也明确规定,非法出售营业执照、公章的,涉嫌买卖国家机关公文、印章罪;非法开设对公账户、买卖对公账户、非法持有他人账户的,涉嫌妨害信用卡管理罪,最高可处3年以上10年以下有期徒刑。

同样,出售个人银行账户,有可能涉嫌妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪、帮助信息网络犯罪以及窃取、收买、非法提供信用卡信息罪等。民警也一再提醒,卖个人银行卡和身份证等信息,可能摊上大事。

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