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泉州这伙人栽了!提供“洗钱”通道!买卖大量账户!

来 源:闽南网 时间:2020-04-29 15:09 作者:泉州人才网

闽南网4月29日讯(闽南网记者 陈玉玲 通讯员李肇兴)

今天上午,

泉州市公安局召开新闻发布会,

通报了全市打击治理电信网络诈骗犯罪工作

暨侦破“4•1”非法买卖对公账户

和个人银行卡专案情况,

以及其他有关案情。

据悉,截至4月25日,泉州全市破获电信网络诈骗案件744起,抓获犯罪嫌疑人953名,移送起诉犯罪嫌疑人386名。

买卖账户 为犯罪分子提供“洗钱”通道

今年3月下旬,泉州公安机关获悉“惠安籍李姓男子”收集大量对公账户和个人银行账户售卖至各地,立即成立专案组开展侦控,掌握了以李某宗为首的犯罪团队的信息。

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4月6日晚上,专案指挥部组织在惠安、晋江、石狮等地开展收网抓捕行动,陆续抓获李某宗、张某红、张某宝、施某源、蔡某力、陈某谋、吴某镭等17名犯罪嫌疑人。

在惠安一套租房内,民警查获了大量成套银行卡、U盾、手机卡、工商营业执照、公司公章等物品,共计两千余个对公银行账户和个人银行账户。光是带回这些扣押物品,就装了好几袋。

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该犯罪团伙里的李某宗是惠安人,无业人员,通过“上家”认识了网络赌博、诈骗人士,从2019年开始买卖对公账户和个人银行账户。他和张某红、张某宝、施某源、蔡某力、陈某谋、吴某镭等人受他人指使,通过网络、快递、当面送达等方式大肆收购对公账户和个人银行卡,后由李某宗、张某宝等人负责贩卖。

“现场查获对公账户450个,个人银行账户2264个。”办案民警告诉闽南网记者,这些账户除了21个系在福建省内开户以外,其他账户的开户地均在省外,涉及河北、山东、陕西、浙江、河南、广东、江苏等10多个省市。一套对公账户可以售卖1至3万元,私人银行账户可卖3000至8000元不等。嫌疑人售卖这些账户,为犯罪分子提供了资金通道,也就是俗称的“洗钱”通道。

民警说,办理这些银行卡的人中有在校学生、无业人员以及一些老人家,涉及面比较广。特别要提醒在校大学生,比如说,犯罪分子可能拿出500元让学生办一个“四件套”,也就是银行卡、身份证、手机号、U盾,有的学生觉得银行卡里没有钱,没有影响,就天真地答应了。其实,这一行为已经触犯了法律,可能涉嫌妨害信用卡管理、帮助网络信息犯罪等。千万不要为了赚取一些小钱,成为犯罪分子的帮凶。

目前,全案正在进一步扩线深挖之中。

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以买口罩为由 诈骗280万元

今年2月7日、9日,在省公安厅刑侦总队组织指挥和协调下,泉州、晋江两级公安机关分别在江苏省南通市、山东省聊城市抓获犯罪嫌疑人杨某某(浙江长兴人)、赵某某(江苏盐城人)和胡某某(山东聊城人),成功破获以购买口罩为由的“2·5”特大涉疫诈骗案件,案值280万元。

2020年2月3日,受害人陈某在晋江报称1月28日至2月3日,其在晋江市陈埭镇被人以出售口罩为由,通过支付宝及银行转账的方式诈骗280万元。对此,省厅副厅长郑雷声高度重视,立即指示厅刑侦总队迅速介入,了解案情、指挥协调。泉州市副市长、公安局长李伙金指示抽调泉州市局刑侦支队、网安支队、晋江市局精干警力成立专案组,对案件线索开展研判,要求全面开展案件侦破工作,尽快破案,消除负面影响。专案组通过研判,锁定杨某某和赵某某为主要犯罪嫌疑人。专案组成员驱车1000多公里,在江苏省苏州、南通警方的大力支持下,成功抓获杨、赵2名犯罪嫌疑人。

经过审讯,杨某某对虚构身份“顾天成”,以一天300元的工资临时雇用2名员工,与受害人接触,交易期间所发的口罩包裹均为空单、空包的事实供认不讳,并交代了同伙胡某某。专案组立即动身,于2月9日晚在山东聊城市高唐县鱼邱湖街道的胡某某家中抓获该案犯,经过审讯,胡某某对其发送口罩包裹均为空单、空包的事实供认不讳。至此,晋江“2.5”特大涉疫诈骗案件3名主要犯罪嫌疑人抓捕到案,冻结涉案银行卡7张,累计金额196万元。

网络“谈恋爱” 女子被骗1.3万元

今年4月上旬,石狮市公安局在工作中发现一笔涉诈资金流指向嫌疑人黄某艺、梁某强,于是顺藤摸瓜持续追踪该笔款项,最终在惠安实施抓捕,一举端掉了以黄某艺、梁某强为首的系列“杀猪盘”网络交友诈骗团伙,当场扣押了作案工具手机和电脑若干。

经审查,该团伙交代了他们分工明确进行“杀猪盘”网络诈骗的犯罪事实,黄某艺、梁某强负责管理操作赌博网站后台,陈某益、陈某勇、林某宝等8人伪装成“成功人士”在网络上物色作案目标,他们利用谈恋爱的方式在感情上主动迎合,获取受害人的信任。在时机合适的情况下开始引导受害人进入事先设置的赌博网站,诱导受害人投入资金进行诈骗。广西南宁的黄女士就是犯罪嫌疑人“陈某益”通过某社交软件精心物色并一步步引入诈骗陷阱的受害人。

目前,黄某艺等涉案犯罪嫌疑人已被采取强制措施,受害人黄女士被骗的13000元也被成功追回。

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